"بي سي آي" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة

دعا مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي" المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء 29 / 07 / 1430 هـ الموافق 22 / 07 / 2009 م في مقر الشركة الرئيسي في المنطقة الصناعية الأولى في مدينة الدمام للنظر في جدول الأعمال وهو الموافقة على تعديل المادة (22) الفقرة (د) والوارد بها صلاحيات رئيس مجلس الإدارة في توكيل الغير والمذكورة بالسطر الرابع صفحة (8) بإضافة الجملة ( ولوكيله الحق في توكيل الغير ) لتصبح كالتالي : " ..... ويجوز لرئيس المجلس تفويض وتوكيل الغير في حدود اختصاصه بصلاحيات أو باتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة ولوكيله الحق في توكيل الغير،..... ". والموافقـة على زيـادة رأس مـال الشـركة عن طريق منح أسهم مجانية من (220.000.000) ريال إلى (275.000.000) ريال بنسبة زيادة قدرها (25%) من الأرباح المستبقاة كما في 31 / 03 / 2009م، حيث يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة (22,000,000) سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى (27,500,000) سهم بزيادة (5,500,000) سهم بمعدل (1) سهم لكل (4) أسهم والغرض من زيادة رأس المال لمقابلة التوسعات والمشاريع المستقبلية للشركة وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. والموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة، بحيث يكون نصها بعد التعديل كالتالي: مادة (7) "حدد رأس مال الشركة بمبلغ 275.000.000 ريال سعودي، مقسم إلى 27.500.000 سهم نقدي متساوية القيمة الأسمية لكل سهم 10 ريال للسهم، تم دفع قيمتها بالكامل من قبل الشركاء بالشركة." والموافقة على تعيين ميشيل سمعان ليوس لعضوية مجلس الإدارة عن المقعد الشاغر بالمجلس وفقاُ لخطاب وزارة التجارة والصناعة رقم 222 / 205 / 1989 المؤرخ في 25 / 03 / 1430هـ في هذا الشأن.

علية يرجى من الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر التفضل بالحضور في الموعد والمكان المذكورين أعلاه علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية 50% من عدد أسهم الشركة ويمكن لمن يتعذر عليه حضور أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور مع مراعاة أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها أو جهه العمل والتصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية وإرساله إلى قسم شئون المساهمين بالشركة قبل ثلاث أيام من موعد الاجتماع.